Семен Могилевич: почему ФБР считает его «боссом боссов» российской мафии

10 смотр.

Семен Могилевич: почему ФБР считает его «боссом боссов» российской мафии

Семен Могилевич – человек со множеством имен и несколькими датами рождения (30 июня 1946 года или 7 июля того же года). У него несколько гражданств – Венгрии, Украины, Израиля и России. Он неоднократно входил в список самых разыскиваемых людей мира, в том числе по версии ФБР.

ФБР разыскивает Могилевича с 1998 года. В 2003 году ему заочно предъявили целый ряд обвинений. По американским законам сроки за преступления не «перекрываются» и не «поглощаются» (в России человек может отбывать только один, самый большой срок за несколько преступлений), а добавляются один к другому. К тому же в США нет понятия «максимальный тюремный срок». Итого Могилевичу грозит до 390 лет лишения свободы и почти 20 миллионов долларов штрафа.

Уголовные дела в разных странах

Федеральное бюро расследований гордится тем, что за 67 лет существования из особо разыскиваемых преступников были пойманы и отданы под суд почти все фигуранты. Могилевич в их число пока не входит.

Единственная страна, на территории которой Могилевич сидел в тюрьме, – Россия. Он был дважды судим еще в СССР – за незаконные валютные операции (1974 г.) и мошенничество (1977 г.). В январе 2008-го. его задержали в Москве по делу об уклонении от уплаты налогов. Вместе с ним арестовали владельца сети «Арбат Престиж». Почти полтора года, пока шли слушания по делу, Могилевич находился под арестом. В июле 2009 года его отпустили под подписку о невыезде, в 2011 году с него сняли обвинения, а дело закрыли за отсутствием состава преступления. ФБР настаивало на выдаче Могилевича, но российская сторона отказала, ссылаясь на отсутствие договора об экстрадиции.

ЧИТАТЬ:  Роскошные ВИП-тюрьмы для осужденных чиновников и бизнесменов

Еще в 1993-м дело на Могилевича завела Украина. Однако в сентябре 2005 года сменилось руководство СБУ и документ, который насчитывал несколько тысяч страниц, был уничтожен.

Несколько спецопераций были проведены в Великобритании. В 1995 году были арестованы крупные счета Могилевича и выдан ордер на его арест, который позже был аннулирован. На данный момент Могилевичу пожизненно запрещен въезд в эту страну.

Обвинения, предъявляемые ФБР

Те агенты ФБР, которые контактируют с прессой (Майк Диксон), заявляют, что Могилевич настолько могуществен, что может влиять на целые государства и руководит огромной преступной сетью.

Агент ФБР Питер Коуэнховен, участвовавший в расследовании по делу Могилевича, заявлял на сайте Бюро, что в сеть по отмыванию денег, которую тот якобы создал, вовлечены 27 государств.

Семен Могилевич: почему ФБР считает его «боссом боссов» российской мафии

ФБР считает Могилевича преступником новой формации. На него работает ряд высококлассных юристов, экономистов, специалистов по управлению рисками.

ФБР стало разыскивать Могилевича в связи с делом созданной им компании YBM Magenex International (по другим данным, он был совладельцем). Фирма действовала на американском рынке несколько лет, а курс ее акций неуклонно рос. Однако деятельность ее носила фиктивный характер. Махинации с акциями стоили инвесторам около 150 миллионов долларов. Могилевич был обвинен в мошенничестве, пособничестве и подстрекательстве, вымогательстве, отмывании денег. Всего обвинение насчитывало 45 пунктов.

Могилевича подозревали и в перепродаже обогащенного урана группировке Усамы бен Ладена. В некоторых источниках говорится, что в начале 1990-х он также продавал Ирану ракеты «земля-воздух» и бронетехнику. В данном в 2001 году интервью «Новой газете» Могилевич сообщал, что с Усамой бен Ладеном он никаких дел никогда не имел и с ним не встречался. К террористам же он настроен негативно, потому что он «израильтянин и религиозный еврей».

ЧИТАТЬ:  Как русские воспринимают женщин разных народов мира

На сайте ФБР среди инкриминируемых Могилевичу преступлений числятся также подделка документов и рэкет. Также его подозревают в организации проституции, заказных убийствах, вымогательстве.

В некоторых СМИ имеется информация, что Могилевич входит в число богатейших людей планеты и обладает состоянием в 14 миллиардов долларов. ФБР за информацию о его местонахождении обещает выплатить 100 тысяч долларов.

источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Другие интересные статьи

10 смотр.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 + 7 =